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202204月06日

澳门博彩中介收取的大部分黑钱来自海外犯罪

发布日期:2022-04-06 15:37    点击次数:200

澳门博彩中介收取的大部分黑钱来自海外犯罪

导读:金融情报办公室公布,亚太区打击清洗黑钱组织对澳门博彩中介的相互评估结果。结果显示,澳门是APG成员中获得最好成绩的地区之一,体现了国际组织对澳门政府反洗黑钱监管的认可。

金融情报办公室公布亚太区打击清洗黑钱组织,即APG之相互评估结果。主要评估地区对清洗黑钱恐怖融资风险的认知,以及能否提供大量案例证明反洗黑钱的执行有效性等。金融情报办公室称,结果显示澳门是APG成员中获得最好成绩的地区之一。不过仍有部分项目录得中低等评级,例如澳门博彩中介对洗黑钱的风险认知就不过关。对此金融情报办认为,目前有足够的法律监管博彩中介人,相信行业内洗黑钱的情况并不严重。

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麻将逻辑首席执行官Jonas Alm表示“我们很高兴能够为2010年世界麻将锦标赛作出贡献,能够成为如此重要赛事的主赞助商对我们来说是一种莫大的荣誉。”

另外,澳门关于清洗黑钱的犯罪检控率偏低,被APG评为低评级范畴。金融情报办表示,由于澳门博彩中介收取的大部分黑钱来源于海外上游罪行,但碍于大陆法系的限制,要在海外取证存在难度。

伍文湘又称澳门赌场,因应现时国际上复杂的金融犯罪行为,金融情报办联合司警局将不断提升调查能力辨别新型的洗黑钱渠道。



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