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202206月13日

台湾警方破获网络赌博洗钱案半年不法汇兑35亿元

发布日期:2022-06-13 16:04    点击次数:188

台湾警方破获网络赌博洗钱案半年不法汇兑35亿元

台中市张姓主嫌为首的博弈洗錢集团,替多家网络博弈公司洗钱汇兑,短短5个月,金流汇款转账境外金额高达新台币35亿元

台中市张姓主嫌为首的博弈洗钱集团,替多家网络博弈公司洗钱汇兑,短短5个月,金流汇款转账境外金额高达新台币35亿元,张嫌等5人年仅20多岁,出入奔驰名车代步,使用新款3C产品,查扣现金800余万元,警方初估不法获利至少上千万元。检方讯后张嫌等5人以4万至6万元不等交保。

台中市警局刑大科侦队与第五警分局执行「净楼项目」,台中地检署检察官林依成指挥侦办,上月27日,在北屯区一处出租大楼逮捕张姓主嫌(29岁)共3男、2女,现场查扣800多万元现金、手机49支、大陆银行U盾70组、存折、计算机主机、劳力士手表一只、奔驰轿车等赃证物。

据悉,张嫌以「高薪高奖励」招揽年轻下手,每个月广发2至3倍奖金,以年轻人喜爱的高档手机等3C产品做为奖励,吸引年仅20岁出头的2男、2女员工效力工作。

对外,张嫌自称是「某某PAY公司」,提供在线金流转账及客服服务,也就是所谓的「博弈水房」,专门处理大陆及华人地区至少6个网络运动、百家乐、吃角子老虎等博奕平台洗钱汇兑。

张嫌年轻有企图心,换钱速度快又稳定,深受博弈平台喜爱,警方调查,短短5个月,张嫌从事金流汇款转账境外金额,已高达人民币8亿3千万元,折合新台币约35亿元,估计不法获利至少新台币上千万元。

搜索过程中,现场桌上的工作机与大陆银行U盾响个不停,员工忙着配对手机及U盾,操作计算机转账博弈网站会员储值金及收发充值点数。

科侦队解释,赌客赌金输赢兑换充值越多,员工赚的抽成「水钱」也就越多,靠抽佣金赚钱的人,就是「收水仔」。并呼吁,新鲜人刚入社会求职,勿急功近利求高报酬而参与非法集团,终将自毁前程。

警询后张嫌等5人依赌博罪、组织犯罪条例、洗钱防制法等罪嫌移送,检方讯后张嫌等5人以4万至6万元不等交保。



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