澳门赌场排名
悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介助转账6亿港元
点击注册
点击注册
.
.
你的位置:| 澳门赌场排名 > 澳门金沙城中心瑞吉娱乐场 > 悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介助转账6亿港元

悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介助转账6亿港元

发布日期:2022-07-25 05:45    点击次数:209

悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介助转账6亿港元

The-Star-Sydney.jpg

外媒指,澳洲星亿娱乐曾将约6亿港元从澳门秘密转至澳洲。

澳洲新南威尔士州正就当地博企星亿娱乐集团(Star Entertainment Group)是否适合持有悉尼赌牌进行调查,据外媒报导,星亿娱乐于澳门的银行账户因合规问题而被取消后,公司疑循「秘密管道」,将至少7,600万美元(约6亿港元)从澳门转至澳洲。

报导续指,在新南威尔士州的调查中,集团的财务及商业总经理Michael Whytcross表示,该笔7,600万美元款项于2018至19年间的9个月内转出。星亿娱乐的澳门账户被取消后,没有其他银行会接受如此巨额的存款。因此公司与名为Kuan Koi的博彩中介达成协议,该中介允许赌客将数以百万计的款项存入其银行账户,中介再从澳洲的银行将款项转账给星亿娱乐。

报导引述Michael Whytcross事后承认,这种做法的风险很高,敲响潜在洗黑钱行为的警钟。星亿娱乐与博彩中介的协议中,没有任何内容要求遵循标准的反洗黑钱检查,例如客户审查。

迪拜的一位印度侨民在阿布扎比的 Big Ticket 抽奖中赢得了 1200 万迪拉姆大奖。

日前,河南光山县公安局泼陂河派出所经过缜密侦查、细致研判,成功破获一起电信诈骗案。

调查由一份调查性新闻报导触发。报导称,星亿娱乐与跟有组织犯罪有联系的实体有业务来往,没有履行反洗黑钱的义务,以及在公司管理实践中有其他失误。至本周一(28日),星亿娱乐行政总裁Matt Bekier为事件负责而宣布辞职。



>> 澳门赌场排名 澳门旅游蹊径怎样安排..

>> 悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱高层认澳门博彩中介助转账6亿港元..

>> 澳门赌场玩大小妙技..

>> 澳门赌场排名 骗徒派员追随操作转账 澳门近七旬老头遭电诈痛失近80万..

>> 跟住不能15分钟去到澳门议事亭前地澳门金沙城中心瑞吉娱乐场..

>> 与李嘉诚的最新统计的291亿美元身家比拟澳门金沙城中心瑞吉娱乐场..

>> 澳门金沙城中心瑞吉娱乐场粗壮的树干上爬满了藤蔓..

>> 澳门金沙城中心瑞吉娱乐场 也有无数珍珠和半相持(水晶、海蓝宝、松石等)..

>> 澳门赌场排名 高盛下修澳门赌收预测 惠誉料本年經濟反彈53%..

>> 澳门金沙城中心瑞吉娱乐场 澳门永利为接种疫苗的员工提供两天特别休假..